विकी-एक्सचेंज सेवा के उपयोग पर समझौता
1.1 विकी-एक्सचेंज - इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा विनिमय सेवा का नाम, एक ट्रेडमार्क है।
1.2 सेवा - एक साइट जो इलेक्ट्रॉनिक और फिएट मुद्राओं की बिक्री और खरीद के लिए इंटरनेट पर सेवाएं प्रदान करती है।
1.3 उपयोगकर्ता - "विकी-एक्सचेंज" सेवा की सेवाओं का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति।
1.4 भुगतान - भुगतानकर्ता से प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक और / या अन्य मुद्रा का हस्तांतरण।
1.5 दर - उनके विनिमय के दौरान दो इलेक्ट्रॉनिक मुद्राओं का मूल्य अनुपात।
1.6 भागीदार - एक व्यक्ति जो सेवा के नियमों के अनुसार नए उपयोगकर्ताओं को विकी-एक्सचेंज सेवा की ओर आकर्षित करता है।
1.7 आवेदन - उपयोगकर्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेवा के साधनों का उपयोग करके प्रस्तुत की गई जानकारी, सेवा द्वारा प्रस्तावित शर्तों और आवेदन के मापदंडों में निर्दिष्ट शर्तों पर सेवा की सेवाओं का उपयोग करने के अपने इरादे का संकेत देती है।
1.8 आवेदन संख्या - एक्सचेंजर पर एक व्यक्तिगत विनिमय संख्या। प्रत्येक नए एप्लिकेशन को असाइन किया गया है और दोहराया नहीं गया है। आवेदन संख्या केवल उस उपयोगकर्ता के लिए जानी जाती है जिसने आवेदन किया था। इस नंबर पर, क्लाइंट एप्लिकेशन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए तकनीकी सहायता से संपर्क कर सकता है।
1.9 पहचान सत्यापन यह सत्यापित करने की प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति वह है जो वे कहते हैं कि वे हैं।
1.10 कार्ड का सत्यापन इस बात का सत्यापन है कि कार्ड उसके स्वामी का है। स्वामित्व की जाँच के लिए शर्तें सेवा द्वारा स्थापित की जाती हैं।
2.1 यह समझौता (इसके बाद समझौते के रूप में संदर्भित) उन नियमों और शर्तों का वर्णन करता है जिनके आधार पर "विकी-एक्सचेंज" सेवा प्रदान की जाती है। "विकी-एक्सचेंज" सेवा की सेवाओं का उपयोग शुरू करने से, उपयोगकर्ता इस बात से सहमत होता है कि उसने समझौते के सभी नियमों को पढ़ लिया है और उससे सहमत है। समझौते का वर्तमान संस्करण सेवा की वेबसाइट wiki-exchange.com पर सार्वजनिक पहुंच के लिए स्थित है और उपयोगकर्ता को सूचित किए बिना सेवा प्रशासन द्वारा एकतरफा रूप से बदला जा सकता है।
2.2 ऐसी स्थितियों में जहां उपयोगकर्ता जिस देश में रहता है या अन्य समझौतों के तहत मौजूदा कानून की शर्तों के तहत, उपयोगकर्ता सेवा की सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकता है, उपयोगकर्ता द्वारा इन सेवाओं का उपयोग इन नियमों द्वारा निषिद्ध है और होगा अवैध के रूप में पहचाना गया।
2.3 सेवा उपयोगकर्ता और सेवा पर उसके संचालन के बारे में जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करने का कार्य करती है। सेवा अधिकृत राज्य निकायों, अधिकारियों या भुगतान प्रणालियों के प्रतिनिधियों के अनुरोध पर ही ग्राहक के बारे में गोपनीय जानकारी प्रदान कर सकती है, अगर इसके लिए कानूनी आधार हैं।
3.1 इस समझौते का विषय विकी-एक्सचेंज सेवा के उपयोगकर्ता के लिए इलेक्ट्रॉनिक और फिएट मुद्राओं की खरीद या बिक्री और सेवा पर प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के लिए प्रावधान है।
4.1 सामान्य
4.1.1 सेवा के गलत संचालन के परिणामों और सेवा के संचालन के दौरान उपयोगकर्ता द्वारा की गई गलतियों के लिए विकी-एक्सचेंज सेवा ज़िम्मेदार नहीं है।
4.1.2 ऐसी स्थिति में जहां एक्सचेंज पूरा हो गया है और आवेदन पर धनराशि ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट विवरण पर भेजी जाती है, आवेदन को रद्द करना और धन वापस करना संभव नहीं है।
4.1.3 सेवा उपयोगकर्ता की ओर से उपकरण की अक्षमता के कारण हुए नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।
4.1.4 हस्तांतरण में देरी के कारण वित्तीय नुकसान के लिए सेवा जिम्मेदार नहीं है।
4.1। 5 सेवा प्रदाताओं (एक्सचेंजों, वित्तीय संस्थानों, भुगतान प्रणालियों, बैंकों) की ओर से देरी के लिए सेवा जिम्मेदार नहीं है।
4.1.6 उपयोगकर्ता पुष्टि करता है कि उसके पास एक्सचेंज में उपयोग किए गए धन के निपटान के लिए कानूनी आधार हैं।
4.1.7 सेवा के विवरण में स्थानांतरित करने या सेवा से इसके विवरण में धन प्राप्त करने के लिए सेवा उपयोगकर्ता खातों को अवरुद्ध करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।
4.1.8 सेवा के विवरण को स्थानांतरित करते समय विनिमय सेवा कमीशन का भुगतान करने पर खर्च किए गए धन को वापस नहीं करती है।
4.1.9 यदि उपयोगकर्ता "एप्लिकेशन बनाएं" बटन पर क्लिक करता है, तो वह इस समझौते के सभी खंडों से सहमत होता है।
4.1.10 सेवा वीडियो, स्क्रीनशॉट, फोटो और अनुवाद पर अन्य जानकारी प्रदान नहीं करती है
4.1.11 उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए गए विवरण में धन के हस्तांतरण के बाद एक्सचेंज को पूरा माना जाता है।
4.1.12 रिव्निया और टेन्ज की दिशा में, विनिमय सेवा रूबल में भेजती है। इस संबंध में, रिव्निया या टेंग में आपके खाते में जमा की जाने वाली राशि साइट पर घोषित राशि से भिन्न होगी।
4.1.13 बैंकिंग परिचालन, बैंकों के स्वयं के नियमों के अनुसार, पांच कार्यदिवस तक लग सकते हैं। विनिमय सेवा बैंक से देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।
4.1.14 एक्सचेंज सेवा तृतीय-पक्ष भुगतान प्रणालियों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।
4.1.15 यदि विवरण (कार्ड, वॉलेट) को बदलना असंभव है, तो ग्राहक के अनुरोध के बाद पैसा वापस कर दिया जाता है।
4.1.16 विनिमय सेवा को साइट के संचालन में तकनीकी खराबी की स्थिति में धनराशि वापस करने का अधिकार है, जिसमें दरों की गलत गणना के मामले भी शामिल हैं। विनिमय सेवा विनिमय दर गतिशीलता के कारण उपयोगकर्ता के संभावित नुकसान की भरपाई नहीं करती है और केवल वह राशि लौटाती है जो उपयोगकर्ता ने विनिमय सेवा को भेजी थी।
4.1.17 किसी भी मामले में, जब धनवापसी की जाती है, खंड 6.6.5 को छोड़कर, 5% का कमीशन रोक दिया जाता है।
4.2 सेवा कार्य करती है:
4.2.1 इस समझौते के नियमों और विनियमों के अनुसार ग्राहक को इलेक्ट्रॉनिक मनी एक्सचेंज सेवाएं प्रदान करें।
4.2.2 क्लाइंट को आवश्यक तकनीकी और परामर्श सहायता प्रदान करें।
4.2.3 ग्राहकों की छूट और रेफरल उपार्जन पर सटीक आँकड़े बनाए रखें।
4.2.4 सेवा की सेवाओं का उपयोग करके अवैध व्यापार, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयासों को रोकने के लिए सभी संभव और उपलब्ध कार्रवाई करें।
4.2.5 गुप्त रखें और एक्सचेंज लेनदेन के बारे में जानकारी के साथ-साथ ग्राहकों के व्यक्तिगत डेटा को तीसरे पक्ष को प्रकट न करें।
4.3 उपयोगकर्ता करता है:
4.3.1 साइट पर सही और विश्वसनीय डेटा इंगित करें।
4.3.2 इस समझौते की शर्तों का पालन करें।
4.3.3 उस देश के वर्तमान कानून का उल्लंघन न करें जिसमें ग्राहक विकी-एक्सचेंज सेवा पर आदान-प्रदान करता है।
4.3.4 पंजीकरण करते समय, अपना सही ई-मेल पता इंगित करें।
4.3.5 ऐसे मामलों में जहां आवेदन में डेटा सही नहीं है, सेवा प्रशासन से मेल द्वारा उस जानकारी के साथ संपर्क करें जो प्रशासन अनुरोध करेगा। आवेदन में इंगित मेल से पत्राचार किया जाना चाहिए।
4.3.6 ग्राहक के विवरण के लिए धन की प्राप्ति और/या आंशिक/अधूरी प्राप्ति के मामले में, आवेदन के निर्माण के क्षण से 30 दिनों के भीतर सेवा के प्रशासन से संपर्क करें। अन्यथा, धनराशि जमा नहीं की जाएगी।
4.3.7 आय छिपाने और कराधान से बचने के साथ-साथ अवैध लाभ कमाने के लिए सेवा और इसकी कार्यक्षमता का अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग न करें।
4.3.8 तीसरे पक्ष को अपने व्यक्तिगत खाते तक पहुंच प्रदान किए बिना, केवल सेवा पर अपने खाते का उपयोग करें।
4.3.9 तृतीय पक्षों की भागीदारी के बिना स्वतंत्र रूप से सेवा के विवरण में स्थानांतरण। विकी-एक्सचेंज सेवा से संबंधित विवरणों को इंगित करने वाली अन्य एक्सचेंज सेवाओं पर एक्सचेंज बनाने के लिए इसे शामिल करना प्रतिबंधित है।
4.3.10। आवेदन की स्थिति को सफल में बदलने के बाद, ग्राहक धन की प्राप्ति की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि धन आ गया है और पूर्ण रूप से आ गया है। आवेदन के निर्माण की तारीख से अधिकतम तीन महीने के भीतर प्राप्त धन की राशि और धन की प्राप्ति के तथ्य पर दावा स्वीकार किया जाता है, लेकिन विनिमय सेवा की बारीकियों के कारण शर्तों को कम किया जा सकता है।
4.3.11 उपयोगकर्ता गारंटी देता है कि जिस देश में उपयोगकर्ता स्थित है, उस देश के कानूनों के अनुसार, सेवा का उपयोग करने के समय वह वयस्कता की आयु तक पहुंच गया है।
4.4 उपयोगकर्ता का अधिकार है:
4.4.1 यदि वे इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन नहीं करते हैं तो सेवा की सेवाओं का उपयोग करें।
4.4.2 विकी-एक्सचेंज सेवा के संचालन से संबंधित मामलों में सेवा का तकनीकी और सूचनात्मक समर्थन प्राप्त करें।
4.5 सेवा का अधिकार है:
4.5.1 साइट पर उपयोगकर्ताओं को सूचित करते हुए, तकनीकी रुकावट के लिए सेवा को निलंबित करें।
4.5.2 विनिमय दिशाएं बदलें/हटाएं/जोड़ें, प्रत्येक दिशा के लिए भुगतान विधि संपादित करें।
4.5.3 ऑनलाइन सभी दिशाओं में साइट पर विनिमय दर को समायोजित करें।
4.5.4 एक्सचेंज में उपयोग किए गए वॉलेट के मालिक होने के ग्राहक के अधिकार की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़ों का अनुरोध करें।
4.5.5 उन मामलों में सेवा तक उपयोगकर्ता की पहुंच को प्रतिबंधित करें जहां उपयोगकर्ता इस समझौते के एक या अधिक खंडों का उल्लंघन करता है।
4.5.6 एक व्यक्तिगत एक्सचेंज नंबर प्रदान करने के लिए ग्राहक के अनुरोध को संसाधित करें। पैरा 6.4 के अनुसार। ग्राहक अपने आवेदन के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए स्वयं जिम्मेदार है। इस प्रकार, एक्सचेंज सेवा परामर्श कर सकती है, विवरण को सही कर सकती है और आवेदन संख्या को चैट और मेल दोनों में प्रदान करने के लिए आवेदन को संसाधित कर सकती है, भले ही आवेदन में किस मेल का संकेत दिया गया हो।
4.5.7 प्रदान की गई सेवाओं की सूची बदलें/हटाएं/जोड़ें।
4.5.8 कारणों के स्पष्टीकरण के साथ उपयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करने से मना करना।
4.5.9 दस्तावेज़ों का अनुरोध करें जो पुष्टि करते हैं कि उपयोगकर्ता ने तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना, स्वयं स्थानांतरण किया है।
4.5.10। यदि ग्राहक ने क्रमशः टैग या भुगतान आईडी, मेमो, रिपल, मोनेरो, एनईएम, तारकीय, ईओएस क्रिप्टोकरेंसी के लिए संदेश निर्दिष्ट नहीं किया है, तो एक्सचेंज सेवा एक्सचेंजों को संसाधित नहीं करती है। हम क्रिप्टोक्यूरेंसी डेटा वॉलेट के स्क्रीनशॉट / फोटो, वीडियो प्रदान नहीं करते हैं। यदि धन इस तथ्य के कारण प्राप्त नहीं होता है कि टैग/भुगतान आईडी/ज्ञापन/संदेश निर्दिष्ट नहीं किया गया था, तो सभी जिम्मेदारी ग्राहक की होती है।
4.5.10 एक्सचेंजर एप्लिकेशन को ब्लॉक कर देगा, जहां उच्च जोखिम वाले बिटकॉइन वॉलेट, साथ ही निषिद्ध साइटों के वॉलेट को इंगित किया गया है। यदि आप निषिद्ध साइटों या उच्च-जोखिम वाले वॉलेट से स्थानांतरित होते हैं तो यह एप्लिकेशन को भी ब्लॉक कर देगा। धन लंबे समय के लिए अवरुद्ध हो जाएगा और वापस नहीं आ सकता है।
4.5.11 एक्सचेंज दिशा में उच्च अस्थिरता के मामले में ऑर्डर की पुनर्गणना करें, या ग्राहक को धन लौटाएं।
4.5.12 आवेदन की पुनर्गणना करें, या यदि आपके लेन-देन की पुष्टि में 20 मिनट से अधिक समय लगता है तो ग्राहक को धनवापसी करें। 4.5.13 आवेदन की पुनर्गणना करें, या बिना कारण बताए ग्राहक को धनवापसी करें।
5.1 उपयोगकर्ता पुष्टि करता है कि उसने पंजीकरण के दौरान विश्वसनीय डेटा प्रदान किया। निर्दिष्ट डेटा का उपयोग क्लाइंट को सूचित करने के साथ-साथ संचार के लिए भी किया जाएगा।
5.2 डिफ़ॉल्ट अधिसूचना विधि पंजीकरण के दौरान निर्दिष्ट ई-मेल पते पर सूचनाएं भेज रही है।
5.3 पंजीकरण के दौरान निर्दिष्ट ईमेल पते पर अधिसूचना भेजकर, सेवा के संचालन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के उपयोगकर्ता को सूचित करने का अधिकार सेवा के पास है।
5.4 उपयोगकर्ता चैट के माध्यम से चौबीसों घंटे सेवा से संपर्क कर सकता है या संपर्क अनुभाग में प्रदान किए गए ई-मेल पते पर एक पत्र लिख सकता है।
5.5। सेवा ग्राहक से तीन महीने से अधिक पुराने अनुप्रयोगों पर अनुरोधों को संसाधित करती है। यदि ग्राहक तीन महीने से अधिक पुराने आवेदन के लिए आवेदन करता है, तो विनिमय सेवा की बारीकियों के कारण यह अपील संतुष्ट नहीं होगी।
5.6। सत्यापन पास करने में न केवल https://wiki-exchange.com/verification पृष्ठ पर प्रक्रिया को पास करना शामिल है , बल्कि सेवा द्वारा अतिरिक्त रूप से अनुरोध की जा सकने वाली जानकारी प्रदान करना भी शामिल है। इस जानकारी में एक वीडियो का प्रावधान, एक सेल्फी, अन्य जानकारी का प्रावधान शामिल हो सकता है जो सेवा के लिए उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए आवश्यक होगा।
6.1 विकी-एक्सचेंज सेवा के पास व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने, संग्रहीत करने और संसाधित करने का अधिकार है, साथ ही सेवा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के साथ बातचीत करते समय उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले अन्य डेटा भी।
6.2 सेवा के पास इस समझौते को पूरा करने के लिए प्राप्त डेटा को तीसरे पक्ष को स्थानांतरित करने का अधिकार है, साथ ही ऐसे मामलों में जहां यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर लागू कानून द्वारा आवश्यक है।
6.3 सेवा पर चल रहे लेनदेन से ऑनलाइन वॉलेट पते स्वचालित एएमएल सत्यापन के अधीन हैं।
6.4 ग्राहक एक्सचेंजों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है।
6.5। सेवा को उपयोगकर्ता के सत्यापन का अनुरोध करने का अधिकार है यदि आवेदन में निर्दिष्ट उपयोगकर्ता का ऑनलाइन वॉलेट पता निम्नलिखित परिभाषाओं से जुड़ा है: चोरी के सिक्के, घोटाला, फिरौती, मिश्रण सेवा, धोखाधड़ी एक्सचेंज, डार्कनेट सेवा, डार्कनेट मार्केटप्लेस, अवैध सेवा। यदि किसी कनेक्शन का पता चलता है, तो उपयोगकर्ता द्वारा सत्यापन के बाद, धनराशि उपयोगकर्ता के विवरण में वापस कर दी जाएगी, लेकिन 10% कमीशन घटाकर।
पार्टियों को समझौते की शर्तों को पूरा न करने या अनुचित पूर्ति के लिए दायित्व से मुक्त किया जाता है, ऐसे मामलों में जहां यह बल की बड़ी परिस्थितियों के कारण हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में युद्ध, प्राकृतिक आपदाएँ, आग, अधिकारियों का निर्णय, आतंकवादी हमला, दंगे, पावर ग्रिड की विफलता, इंटरनेट तक पहुँच की कमी शामिल हैं। अप्रत्याशित घटना में ऐसी स्थितियाँ भी शामिल हैं जहाँ तृतीय-पक्ष सेवाओं (PS, बैंकों, एक्सचेंजों) के गलत संचालन के कारण किसी आवेदन का प्रसंस्करण पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है।
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The wiki-exchange.com service uses AML and KYC policies, which have a high level of effectiveness in terms of security and combating fraud, money laundering and other illegal activities. These areas are aimed at combating all types of illegal activities that may be carried out on our service. In this way, we significantly reduce the risks for our users. Employees not only minimize the possibility of encountering scammers, but also almost completely eliminate this possibility.
Wiki-Exchange is an online cryptocurrency exchange service that can be used by people from different countries. We embody all the principles of the AML and KYC policy. These areas are currently one of the most promising and effective in the fight against money laundering and the financing of terrorist organizations.
The goals set by our company include the provision of high-quality and safe services for all users. For this reason, we try to find and eliminate all possible risks in advance. Thanks to this, the use of the service becomes the safest, which forms the trust of customers. The positions of the AML and KYC policies are quite effectively applied by companies around the world, especially in international cooperation. For the cryptosphere, the standards used here are the main ones, since only in this way can a trusting relationship of the parties be formed.
Regulations governing the company"s work in the global market and national laws force companies to implement specific measures to ensure risk management. Especially dangerous in the field of cryptocurrencies are the risks of money laundering, sponsoring terrorist organizations, selling drugs or human trafficking. The above documentation is used to quickly take action if signs of illegal user activity are detected.
AML and KYC policies fulfill a large number of important points in the field of maintaining security. Among them:
The presence of a person involved in monitoring ongoing operations
The person who monitors the execution of operations has a number of competencies that are provided to him by the management of the organization. This allows them to quickly carry out all the required actions to eliminate the danger. Employees perform all tasks related to monitoring operations, tracking compliance with AML policy rules. The existing powers provide a high level of efficiency of these actions. The main powers of such an employee include:
An employee of the company who takes part in monitoring the conduct of operations and controls their progress cooperates with government agencies and international organizations that are fighting against illegal money laundering, financing of terrorist organizations and other illegal activities.
Assessment of potential risks for the company and persons involved in the exchange
Based on the previously mentioned working conditions and registrations that are relevant for many international services, the company adopted a scheme that helps to minimize the risk of money laundering through the site. It includes a professional assessment of the risks that may arise in the event of certain user actions. One of the fundamentals is to take into account the proportionality of measures for the prevention and mitigation of negative phenomena, as well as for faster operation and user convenience. Thus, such an approach makes it possible to find and reduce possible risks for customers, as well as for the company itself. This helps to successfully allocate available resources in order to achieve maximum efficiency in work. The nuances of the functioning of the system are arranged in such a way that the distribution of available resources is carried out taking into account priorities. As the risk increases, the amount of allocated resources increases.
Applied schemes should contribute to the effective recognition of the identity of participants in transactions
During the operation of our service, all the conditions indicated in the legislation are fulfilled with the utmost accuracy and detail. It is for this reason that a two-step verification of all users who register in the system is used. We also comply with the requirements of the states in which our client is located. During the first stage, the client"s email address is checked. Passing the verification stages helps to increase the limits on withdrawing money per day. As a rule, the equivalent of up to $10,000 becomes available, regardless of the type and number of cryptocurrencies. The next step is personal identification, when you need to confirm not only the full name, but also the address of residence. After that, a limit equivalent to 100 BTC becomes available. When calculating the equivalent, the current exchange rate is always used.
To implement all the stages that fit into the AML / KYC policy, clients need to receive:
A) Personal identification documents. The list of such documents includes only those that are difficult to forge. As a rule, these are state-issued certificates. They must contain the names, date of birth and photos of the people to whom they were issued. Also, such documents must be with a serial number. Suitable for identification:
One of the rather significant features for identification on international platforms is that documents must be with Latin transliteration.
B) A document indicating the address of the user, where he is located. Here you also have the opportunity to choose a suitable and more convenient option. Among them:
Here you should also take into account the condition for the use of Latin transliteration.
C) Photo of the client with the text of the service and time.
Our company is aimed at performing a number of actions that help verify the veracity of the data provided by users. To solve the tasks set, double check methods are used. All of them are based on current laws. The methods will be used when there are suspicions about the identity of the user, if the administration doubts the veracity of the specified data. During the verification, cooperation may be suspended and transfers frozen.
The company regularly checks the identity of its customers. Most often, the need for re-scanning arises if the user performs suspicious actions. The start of verification may follow even if the client has previously been re-verified. The administration reserves the right to require the re-sending of relevant documents. Based on this, checks will be carried out.
Information about users that helps to recognize their identity should be collected, stored and transferred based on the provisions of the Privacy Policy. The company strictly adheres to it.
If there are situations when the company does not have the opportunity to verify the accuracy of the information due to the fault of the user (he transmitted the wrong data or in the wrong volume, the photo or scan of the documents is fuzzy), it will be impossible to register on the site. If the client"s activity negatively affects the operation of the site, then cooperation with him will be terminated, and in the future it will be impossible to restore it. One such reason is the use of illegal actions by the user. Some people violate the approved principles of doing business, which also applies to those who are under international sanctions.
In some cases, the client may be denied services due to the place of his residence. There are a number of territories and countries whose residents are on the list of users with whom you should not cooperate in this area. This is usually associated with high risks. It is worth noting that this rule is relevant not only for users who are just registering, but also for those who are already on the site if they have moved.
Translation management
Our company tries to collect all data related to customers. To do this, an identity check is carried out, work features, translation models and other features are studied, thanks to which it is possible to secure the operation of the service. Data exploration is becoming quite an important tool for assessing existing risks. To effectively solve the established tasks, an extensive list of actions is carried out aimed at monitoring the implementation of the company"s rules. These include collecting information, filtering, reporting, studying suspicious cases, and so on. The main functions of the system:
A) All customers are verified as well as their transactions, communications within the organization are sent out, reports are made, special investigations are carried out if the need arises.
B) All available documents provided by the user are controlled.
When implementing AML and KYC policies, the company has the right to study the information in the documents that customers submit during registration. The ability to track ongoing transfers allows you to:
It should be noted that this list is not complete. Employees of the company, who perform the functions of monitoring the implementation of AML / KYC policy points, control all user transactions. Such tasks are required to be performed in order to be able to quickly freeze suspicious procedures that may be illegal. It also speeds up the transfer of information to law enforcement agencies.
When registering on our website, you must comply with the conditions indicated in the AML policy. The rules specified there are binding on each person. Compliance with this policy becomes a major component of the terms of use of the wiki-exchange.com site.
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