ข้อตกลงในการใช้บริการ Wiki-exchange
1.1 wiki-exchange - ชื่อของบริการแลกเปลี่ยนเงินตราอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องหมายการค้า
1.2 บริการ - ไซต์ที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตสำหรับการขายและการซื้อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์และ fiat
1.3 ผู้ใช้ - บุคคลใดก็ตามที่ใช้บริการของบริการ "wiki-exchange"
1.4 การชำระเงิน - การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และ / หรือสกุลเงินอื่น ๆ จากผู้ชำระเงินไปยังผู้รับ
1.5 อัตรา - อัตราส่วนมูลค่าของสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์สองสกุลระหว่างการแลกเปลี่ยน
1.6 พันธมิตร - บุคคลที่ดึงดูดผู้ใช้ใหม่เข้าสู่บริการแลกเปลี่ยนวิกิตามกฎของบริการ
1.7 แอปพลิเคชัน - ข้อมูลที่ส่งโดยผู้ใช้โดยใช้วิธีการของบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบุความตั้งใจที่จะใช้บริการของบริการตามเงื่อนไขที่เสนอโดยบริการและระบุไว้ในพารามิเตอร์ของแอปพลิเคชัน
1.8 หมายเลขแอปพลิเคชัน - หมายเลขแลกเปลี่ยนส่วนบุคคลบนตัวแลกเปลี่ยน กำหนดให้กับแต่ละแอปพลิเคชันใหม่และไม่ทำซ้ำ เฉพาะผู้ใช้ที่สร้างแอปพลิเคชันเท่านั้นที่ทราบหมายเลขแอปพลิเคชัน ที่หมายเลขนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน
1.9 การยืนยันตัวตนเป็นกระบวนการในการยืนยันว่าบุคคลนั้นเป็นใคร
1.10 การยืนยันบัตรเป็นการยืนยันว่าบัตรเป็นของเจ้าของบัตร เงื่อนไขสำหรับการตรวจสอบความเป็นเจ้าของกำหนดโดยบริการ
2.1 ข้อตกลงนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าข้อตกลง) อธิบายกฎและเงื่อนไขตามการให้บริการของบริการ "การแลกเปลี่ยน Wiki" เมื่อเริ่มใช้บริการของบริการ "wiki-exchange" ผู้ใช้ยอมรับว่าเขาได้อ่านและยอมรับกฎทั้งหมดของข้อตกลง ข้อตกลงเวอร์ชันปัจจุบันมีไว้สำหรับการเข้าถึงแบบสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริการ wiki-exchange.com และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยฝ่ายบริการเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
2.2 ในสถานการณ์ที่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายปัจจุบันของประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอยู่หรือข้อตกลงอื่นๆ ผู้ใช้ไม่สามารถใช้บริการของบริการได้ การใช้บริการเหล่านี้โดยผู้ใช้เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎเหล่านี้และจะถูก ได้รับการยอมรับว่าผิดกฎหมาย
2.3 บริการรับปากว่าจะรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และการดำเนินการของเขาในบริการ บริการสามารถให้ข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับ ลูกค้าตามคำร้องขอของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของระบบการชำระเงินที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากมีเหตุผลทางกฎหมายสำหรับสิ่งนี้
3.1 หัวข้อของข้อตกลงนี้คือข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ของบริการแลกเปลี่ยน Wiki สำหรับการซื้อหรือขายสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์และสกุลเงิน fiat และบริการอื่น ๆ ที่มีให้ในบริการ
4.1 ทั่วไป
4.1.1 บริการ wiki-exchange จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องของบริการ และต่อความผิดพลาดที่ผู้ใช้ทำระหว่างการทำงานของบริการ
4.1.2 ในสถานการณ์ที่การแลกเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์และเงินในใบสมัครถูกส่งไปยังรายละเอียดที่ลูกค้าระบุ จะไม่สามารถยกเลิกใบสมัครและคืนเงินได้
4.1.3 บริการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานไม่ได้ของอุปกรณ์ในด้านของผู้ใช้
4.1.4 บริการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินเนื่องจากความล่าช้าในการโอน
4.1. 5 บริการไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าของผู้ให้บริการ (การแลกเปลี่ยน, สถาบันการเงิน, ระบบการชำระเงิน, ธนาคาร)
4.1.6 ผู้ใช้ยืนยันว่าเขามีเหตุผลทางกฎหมายในการกำจัดเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
4.1.7 บริการไม่รับผิดชอบต่อการบล็อกบัญชีผู้ใช้เมื่อโอนไปยังรายละเอียดของบริการหรือรับเงินไปยังรายละเอียดจากบริการ
4.1.8 บริการแลกเปลี่ยนไม่คืนเงินที่ใช้ในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเมื่อโอนไปยังรายละเอียดของบริการ
4.1.9 หากผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม "สร้างแอปพลิเคชัน" แสดงว่าผู้ใช้ตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้
4.1.10 บริการนี้ไม่มีวิดีโอ ภาพหน้าจอ ภาพถ่าย และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการแปล
4.1.11 การแลกเปลี่ยนจะถือว่าเสร็จสิ้นหลังจากการโอนเงินไปยังรายละเอียดที่ผู้ใช้ให้ไว้
4.1.12 ในเส้นทางสู่ Hryvnia และ tenge บริการแลกเปลี่ยนจะส่งเป็นรูเบิล ในเรื่องนี้ จำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีของคุณใน Hryvnia หรือ tenge จะแตกต่างจากจำนวนเงินที่ประกาศบนเว็บไซต์
4.1.13 การดำเนินการของธนาคารตามระเบียบของธนาคารเองอาจใช้เวลาถึงห้าวันทำการ บริการแลกเปลี่ยนจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าจากธนาคาร
4.1.14 บริการแลกเปลี่ยนจะไม่รับผิดชอบต่อระบบการชำระเงินของบุคคลที่สาม
4.1.15 หากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ (บัตร กระเป๋าเงิน) เงินจะถูกส่งคืนให้กับลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าร้องขอ
4.1.16 บริการแลกเปลี่ยนมีสิทธิ์คืนเงินในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคในการทำงานของเว็บไซต์ รวมถึงในกรณีที่มีการคำนวณอัตราไม่ถูกต้อง บริการแลกเปลี่ยนไม่ชดเชยความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นของผู้ใช้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และจะส่งคืนเฉพาะจำนวนเงินที่ผู้ใช้ส่งไปยังบริการแลกเปลี่ยนเท่านั้น
4.1.17 ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อมีการคืนเงิน ค่าคอมมิชชั่น 5% จะถูกระงับ ยกเว้นข้อ 6.6.5
4.2 การให้บริการ:
4.2.1 ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้าตามกฎและข้อบังคับของข้อตกลงนี้
4.2.2 ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการให้คำปรึกษาที่จำเป็นแก่ลูกค้า
4.2.3 รักษาสถิติที่ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนลดและการสะสมอ้างอิงของลูกค้า
4.2.4 ดำเนินการทั้งหมดที่เป็นไปได้และที่มีอยู่เพื่อป้องกันความพยายามในการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกงทางการเงินและการฟอกเงินโดยใช้บริการของบริการ
4.2.5 รักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าต่อบุคคลที่สาม
4.3 ผู้ใช้รับรองว่า:
4.3.1 ระบุข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้บนเว็บไซต์
4.3.2 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้
4.3.3 ห้ามละเมิดกฎหมายปัจจุบันของประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่ การแลกเปลี่ยนบนบริการ wiki-exchange
4.3.4 เมื่อทำการลงทะเบียน ให้ระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของคุณ
4.3.5 ในกรณีที่ข้อมูลในใบสมัครไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อฝ่ายบริหารบริการทางไปรษณีย์พร้อมข้อมูลที่ฝ่ายบริหารจะขอ การติดต่อจะต้องดำเนินการจากไปรษณีย์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
4.3.6 ในกรณีที่ไม่มีการรับเงินและ/หรือการรับเงินบางส่วน/ไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดของลูกค้า โปรดติดต่อฝ่ายบริหารของบริการภายใน 30 วันนับจากวันที่สร้างแอปพลิเคชัน มิฉะนั้นเงินจะไม่ถูกเครดิต
4.3.7 ห้ามใช้บริการและฟังก์ชันการทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เพื่อซ่อนรายได้และหลบเลี่ยงภาษี ตลอดจนการแสวงหาผลกำไรที่ผิดกฎหมาย
4.3.8 ใช้บัญชีของคุณกับบริการเท่านั้น โดยไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงบัญชีส่วนตัวของคุณ
4.3.9 ถ่ายโอนไปยังรายละเอียดของบริการโดยอิสระ โดยไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมถึงห้ามมิให้สร้างการแลกเปลี่ยนในบริการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่ระบุรายละเอียดที่เป็นของบริการแลกเปลี่ยน wiki
4.3.10. หลังจากเปลี่ยนสถานะของการสมัครเป็นสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะต้องตรวจสอบการรับเงินและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินได้มาถึงและได้มาถึงเต็มจำนวนแล้ว การเรียกร้องเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ได้รับและความเป็นจริงของการรับเงินจะได้รับการยอมรับภายในเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่สร้างแอปพลิเคชัน แต่เงื่อนไขอาจลดลงเนื่องจากความเฉพาะเจาะจงของบริการแลกเปลี่ยน
4.3.11 ผู้ใช้รับประกันว่าในเวลาที่ใช้บริการ เขาบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ใช้อาศัยอยู่
4.4 ผู้ใช้มีสิทธิ์:
4.4.1 ใช้บริการของบริการหากไม่ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้
4.4.2 รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและข้อมูลของบริการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริการ wiki-exchange
4.5 บริการมีสิทธิ์:
4.5.1 ระงับบริการเพื่อพักทางเทคนิค โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบบนเว็บไซต์
4.5.2 เปลี่ยน/ลบ/เพิ่มเส้นทางการแลกเปลี่ยน แก้ไขวิธีการชำระเงินสำหรับแต่ละเส้นทาง
4.5.3 ออนไลน์ปรับอัตราแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ในทุกทิศทาง
4.5.4 ขอเอกสารยืนยันสิทธิ์ของลูกค้าในการเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน
4.5.5 จำกัดการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อตกลงนี้ตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป
4.5.6 ดำเนินการตามคำขอของลูกค้าเพื่อระบุหมายเลขการแลกเปลี่ยนส่วนบุคคล ตามวรรค 6.4 ลูกค้าเองมีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครของเขา ดังนั้นบริการแลกเปลี่ยนสามารถให้คำปรึกษา แก้ไขรายละเอียด และดำเนินการกับแอปพลิเคชันโดยแจ้งหมายเลขแอปพลิเคชันได้ทั้งทางแชทและทางไปรษณีย์ โดยไม่คำนึงว่าเมลใดจะระบุไว้ในแอปพลิเคชัน
4.5.7 เปลี่ยน/ลบ/เพิ่มรายการบริการที่มีให้
4.5.8 ปฏิเสธไม่ให้ผู้ใช้ให้บริการพร้อมคำอธิบายเหตุผล
4.5.9 ขอเอกสารยืนยันว่าผู้ใช้ทำการโอนด้วยตนเองโดยไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง
4.5.10. บริการแลกเปลี่ยนจะไม่ประมวลผลการแลกเปลี่ยนหากลูกค้าไม่ได้ระบุแท็กหรือรหัสการชำระเงิน, บันทึก, ข้อความสำหรับ ripple , monero, nem, stellar, eos cryptocurrencies ตามลำดับ เราไม่มีภาพหน้าจอ/ภาพถ่าย วิดีโอของกระเป๋าเงินดิจิทัล หากไม่ได้รับเงินเนื่องจากไม่ได้ระบุแท็ก/รหัสการชำระเงิน/บันทึกช่วยจำ/ข้อความ ความรับผิดชอบทั้งหมดจะเป็นของลูกค้า
4.5.10 ตัวแลกเปลี่ยนจะบล็อกแอปพลิเคชันโดยระบุกระเป๋าเงิน bitcoin ที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงกระเป๋าเงินของไซต์ต้องห้าม นอกจากนี้ยังจะบล็อกแอปพลิเคชันหากคุณโอนจากไซต์ต้องห้ามหรือจากกระเป๋าเงินที่มีความเสี่ยงสูง เงินจะถูกบล็อกเป็นเวลานานและอาจไม่ได้คืน
4.5.11 คำนวณคำสั่งซื้อใหม่หรือคืนเงินให้กับลูกค้าในกรณีที่ทิศทางการแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง
4.5.12 คำนวณใบสมัครใหม่หรือคืนเงินให้ลูกค้าหากการยืนยันธุรกรรมของคุณใช้เวลานานกว่า 20 นาที 4.5.13 คำนวณใบสมัครใหม่หรือคืนเงินให้ลูกค้าโดยไม่อธิบายเหตุผล
5.1 ผู้ใช้ยืนยันว่าเขาให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ระหว่างการลงทะเบียน ข้อมูลที่ระบุจะถูกใช้เพื่อแจ้งลูกค้าเช่นเดียวกับการสื่อสาร
5.2 วิธีการแจ้งเตือนเริ่มต้นคือการส่งการแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุระหว่างการลงทะเบียน
5.3 บริการมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการดำเนินงานของบริการตามที่เห็นสมควร โดยส่งการแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลที่ระบุระหว่างการลงทะเบียน
5.4 ผู้ใช้สามารถติดต่อบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านการแชทหรือเขียนจดหมายไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในส่วนการติดต่อ
5.5. บริการประมวลผลคำขอจากลูกค้าในแอปพลิเคชันที่มีอายุไม่เกินสามเดือน หากลูกค้าสมัครสำหรับแอปพลิเคชันที่มีอายุมากกว่าสามเดือน การอุทธรณ์นี้จะไม่ได้รับการตอบสนองเนื่องจากความเฉพาะเจาะจงของบริการแลกเปลี่ยน
5.6. การผ่านการตรวจสอบไม่เพียงแต่ผ่านขั้นตอนใน หน้า https://wiki-exchange.com/verification เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลที่บริการอาจร้องขอเพิ่มเติมอีกด้วย ข้อมูลนี้อาจรวมถึงการจัดเตรียมวิดีโอ เซลฟี การจัดเตรียมข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับบริการในการระบุตัวผู้ใช้
6.1 บริการ wiki-exchange มีสิทธิ์ในการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ใช้เมื่อโต้ตอบกับบริการที่จัดทำโดยบริการ
6.2 บริการมีสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลที่ได้รับไปยังบุคคลที่สามเพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมถึงในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
6.3 ที่อยู่กระเป๋าเงินออนไลน์จากการทำธุรกรรมต่อเนื่องบนบริการจะต้องได้รับการตรวจสอบ AML โดยอัตโนมัติ
6.4 ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
6.5. บริการมีสิทธิ์ขอการตรวจสอบผู้ใช้หากที่อยู่กระเป๋าเงินออนไลน์ของผู้ใช้ที่ระบุในแอปพลิเคชันเชื่อมโยงกับคำจำกัดความต่อไปนี้: Stolen Coins, Scam, Ransom, Mixing Service, Fraudulent Exchange, Darknet Service, Darknet Marketplace, Illegal Service หากตรวจพบการเชื่อมต่อ หลังจากการยืนยันโดยผู้ใช้ เงินจะถูกส่งคืนไปยังรายละเอียดของผู้ใช้ แต่จะหักค่าคอมมิชชัน 10%
คู่สัญญาจะหลุดพ้นจากความรับผิดสำหรับการไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงอย่างไม่เหมาะสม ในกรณีที่สิ่งนี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย สถานการณ์ดังกล่าวรวมถึงสงคราม ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ การโจมตีของผู้ก่อการร้าย การจลาจล ไฟฟ้าขัดข้อง ขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เหตุสุดวิสัยยังรวมถึงสถานการณ์ที่ไม่สามารถประมวลผลแอปพลิเคชันได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากการดำเนินการบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ถูกต้อง (PS, ธนาคาร, การแลกเปลี่ยน)
เรียนผู้ใช้ ด้วยความช่วยเหลือของโปรแกรมพันธมิตรของเรา คุณสามารถสร้างรายได้กับเรา โดยการเชิญผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ไซต์ของเราผ่านลิงค์พันธมิตรของคุณ คุณจะได้รับ 15% ของกำไรที่ได้รับจากผู้แลกเปลี่ยนตามคำขอของผู้อ้างอิงของคุณ ตัวอย่างเช่น หากบริการแลกเปลี่ยนทำกำไรจากการแลกเปลี่ยนจำนวน 10,000 รูเบิล คุณจะได้รับ 1,500 รูเบิลของรางวัลผู้อ้างอิง
The wiki-exchange.com service uses AML and KYC policies, which have a high level of effectiveness in terms of security and combating fraud, money laundering and other illegal activities. These areas are aimed at combating all types of illegal activities that may be carried out on our service. In this way, we significantly reduce the risks for our users. Employees not only minimize the possibility of encountering scammers, but also almost completely eliminate this possibility.
Wiki-Exchange is an online cryptocurrency exchange service that can be used by people from different countries. We embody all the principles of the AML and KYC policy. These areas are currently one of the most promising and effective in the fight against money laundering and the financing of terrorist organizations.
The goals set by our company include the provision of high-quality and safe services for all users. For this reason, we try to find and eliminate all possible risks in advance. Thanks to this, the use of the service becomes the safest, which forms the trust of customers. The positions of the AML and KYC policies are quite effectively applied by companies around the world, especially in international cooperation. For the cryptosphere, the standards used here are the main ones, since only in this way can a trusting relationship of the parties be formed.
Regulations governing the company"s work in the global market and national laws force companies to implement specific measures to ensure risk management. Especially dangerous in the field of cryptocurrencies are the risks of money laundering, sponsoring terrorist organizations, selling drugs or human trafficking. The above documentation is used to quickly take action if signs of illegal user activity are detected.
AML and KYC policies fulfill a large number of important points in the field of maintaining security. Among them:
The presence of a person involved in monitoring ongoing operations
The person who monitors the execution of operations has a number of competencies that are provided to him by the management of the organization. This allows them to quickly carry out all the required actions to eliminate the danger. Employees perform all tasks related to monitoring operations, tracking compliance with AML policy rules. The existing powers provide a high level of efficiency of these actions. The main powers of such an employee include:
An employee of the company who takes part in monitoring the conduct of operations and controls their progress cooperates with government agencies and international organizations that are fighting against illegal money laundering, financing of terrorist organizations and other illegal activities.
Assessment of potential risks for the company and persons involved in the exchange
Based on the previously mentioned working conditions and registrations that are relevant for many international services, the company adopted a scheme that helps to minimize the risk of money laundering through the site. It includes a professional assessment of the risks that may arise in the event of certain user actions. One of the fundamentals is to take into account the proportionality of measures for the prevention and mitigation of negative phenomena, as well as for faster operation and user convenience. Thus, such an approach makes it possible to find and reduce possible risks for customers, as well as for the company itself. This helps to successfully allocate available resources in order to achieve maximum efficiency in work. The nuances of the functioning of the system are arranged in such a way that the distribution of available resources is carried out taking into account priorities. As the risk increases, the amount of allocated resources increases.
Applied schemes should contribute to the effective recognition of the identity of participants in transactions
During the operation of our service, all the conditions indicated in the legislation are fulfilled with the utmost accuracy and detail. It is for this reason that a two-step verification of all users who register in the system is used. We also comply with the requirements of the states in which our client is located. During the first stage, the client"s email address is checked. Passing the verification stages helps to increase the limits on withdrawing money per day. As a rule, the equivalent of up to $10,000 becomes available, regardless of the type and number of cryptocurrencies. The next step is personal identification, when you need to confirm not only the full name, but also the address of residence. After that, a limit equivalent to 100 BTC becomes available. When calculating the equivalent, the current exchange rate is always used.
To implement all the stages that fit into the AML / KYC policy, clients need to receive:
A) Personal identification documents. The list of such documents includes only those that are difficult to forge. As a rule, these are state-issued certificates. They must contain the names, date of birth and photos of the people to whom they were issued. Also, such documents must be with a serial number. Suitable for identification:
One of the rather significant features for identification on international platforms is that documents must be with Latin transliteration.
B) A document indicating the address of the user, where he is located. Here you also have the opportunity to choose a suitable and more convenient option. Among them:
Here you should also take into account the condition for the use of Latin transliteration.
C) Photo of the client with the text of the service and time.
Our company is aimed at performing a number of actions that help verify the veracity of the data provided by users. To solve the tasks set, double check methods are used. All of them are based on current laws. The methods will be used when there are suspicions about the identity of the user, if the administration doubts the veracity of the specified data. During the verification, cooperation may be suspended and transfers frozen.
The company regularly checks the identity of its customers. Most often, the need for re-scanning arises if the user performs suspicious actions. The start of verification may follow even if the client has previously been re-verified. The administration reserves the right to require the re-sending of relevant documents. Based on this, checks will be carried out.
Information about users that helps to recognize their identity should be collected, stored and transferred based on the provisions of the Privacy Policy. The company strictly adheres to it.
If there are situations when the company does not have the opportunity to verify the accuracy of the information due to the fault of the user (he transmitted the wrong data or in the wrong volume, the photo or scan of the documents is fuzzy), it will be impossible to register on the site. If the client"s activity negatively affects the operation of the site, then cooperation with him will be terminated, and in the future it will be impossible to restore it. One such reason is the use of illegal actions by the user. Some people violate the approved principles of doing business, which also applies to those who are under international sanctions.
In some cases, the client may be denied services due to the place of his residence. There are a number of territories and countries whose residents are on the list of users with whom you should not cooperate in this area. This is usually associated with high risks. It is worth noting that this rule is relevant not only for users who are just registering, but also for those who are already on the site if they have moved.
Translation management
Our company tries to collect all data related to customers. To do this, an identity check is carried out, work features, translation models and other features are studied, thanks to which it is possible to secure the operation of the service. Data exploration is becoming quite an important tool for assessing existing risks. To effectively solve the established tasks, an extensive list of actions is carried out aimed at monitoring the implementation of the company"s rules. These include collecting information, filtering, reporting, studying suspicious cases, and so on. The main functions of the system:
A) All customers are verified as well as their transactions, communications within the organization are sent out, reports are made, special investigations are carried out if the need arises.
B) All available documents provided by the user are controlled.
When implementing AML and KYC policies, the company has the right to study the information in the documents that customers submit during registration. The ability to track ongoing transfers allows you to:
It should be noted that this list is not complete. Employees of the company, who perform the functions of monitoring the implementation of AML / KYC policy points, control all user transactions. Such tasks are required to be performed in order to be able to quickly freeze suspicious procedures that may be illegal. It also speeds up the transfer of information to law enforcement agencies.
When registering on our website, you must comply with the conditions indicated in the AML policy. The rules specified there are binding on each person. Compliance with this policy becomes a major component of the terms of use of the wiki-exchange.com site.
РУССКИЙ
العربية
БЪЛГАРСКИ
DEUTSCH
ENGLISH
ESPAÑOL
EESTI
FRANÇAIS
हिन्दी
INDONESIA
ITALIANO
한국어
LATVIEŠU
MELAYU
ROMÂNĂ
TIẾNG VIỆT